一、岗位职责：
1.跟踪并监控企业各项风险指标，及时识别并处置高风险交易行为；
2.针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景调查，完成客户风险等级评定，并动态更新风险评级；
3.对存在可疑交易或身份背景异常的客户进行深入尽职调查与分析，判断是否存在洗钱嫌疑，形成结论后报送相关职能团队处理；
4.结合实际业务场景，对公司现有风控系统功能及监控规则提出优化建议；

二、岗位要求：
1.学历要求：大专及以上学历；
2.具备半年以上客服或风控审核相关工作经验，有互联网反作弊审核、信贷审批或放款审核经验者优先考虑；
3.具备较强的风险识别能力、语言沟通技巧及书面表达能力；
4.熟练操作Word、Excel等常用办公软件；

三、工作时间：
实行排班制，轮班休息，每周休息两天，法定节假日正常休假